JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại Ngân hàng VTB thuộc sở hữu nhà nước của Nga trong một động thái nhằm ngăn chặn nỗ lực đòi lại 439,5 triệu USD của ngân hàng Nga. Các khoản tiền được đề cập đã bị đóng băng trong một tài khoản sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với VTB sau khi Nga xâm nhập quân sự vào Ukraine.
Đơn kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan hôm thứ Năm, khẳng định rằng hành động của VTB vi phạm trực tiếp thỏa thuận quy định rằng bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết ở New York. Lập trường của JPMorgan là họ buộc phải tuân thủ luật pháp Mỹ cấm giải phóng các quỹ bị đóng băng.
Theo nhóm pháp lý của JPMorgan, nếu VTB thành công trong vụ kiện ở Nga, họ có thể cố gắng tịch thu tài sản của JPMorgan bên ngoài Hoa Kỳ. Các luật sư của ngân hàng đã bày tỏ rằng tình huống này khiến JPMorgan có nguy cơ bị phán quyết sắp xảy ra của Nga có thể dẫn đến việc tịch thu tài sản của mình, mặc dù ngân hàng tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ.
Ngân hàng VTB, lớn thứ hai ở Nga, vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc. Tranh chấp pháp lý này làm tăng thêm những thách thức hiện tại mà VTB phải đối mặt, đã được đưa vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 2/2022.
Trong một vấn đề liên quan, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Giám đốc điều hành của VTB Andrey Kostin vào tháng Hai với các vi phạm hình sự về các lệnh trừng phạt. Các cáo buộc liên quan đến quyền sở hữu của anh ta đối với hai du thuyền và một ngôi nhà sang trọng ở Aspen, Colorado, mà anh ta đã bán. Kostin đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018.
Tài khoản ở trung tâm của tranh chấp đã được VTB mở vào năm 2008 để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch đô la Mỹ thông qua hệ thống tài chính Mỹ. JPMorgan đang tìm kiếm một lệnh của tòa án để ngăn VTB tiến hành vụ kiện ở Nga và thực thi các điều khoản thỏa thuận tài khoản gốc.
Hồ sơ tòa án chỉ ra rằng VTB đã khởi kiện JPMorgan tại tòa án Arbitrazh của thành phố Saint-Petersburg và vùng Leningrad sau khi đưa ra yêu cầu vào tháng Hai và tháng Ba về việc trả lại các khoản tiền bị phong tỏa.
Vụ kiện do JPMorgan Chase Bank NA đệ trình chống lại Ngân hàng VTB PJSC hiện đang được đưa ra trước Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, theo vụ án số 24-02924.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.