Theo Davit Kirakosyan
Credit Suisse Group (NYSE:CS) và UBS Group AG (NYSE:UBS) nằm trong số các ngân hàng bị điều tra trong một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì có khả năng giúp đỡ các nhà tài phiệt Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt, theo báo cáo Bloomberg, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Cả hai ngân hàng Thụy Sĩ gần đây đã được triệu tập cùng với các nhân viên từ các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Theo các nguồn quen thuộc, các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhằm xác định các nhân viên ngân hàng đã giao dịch với các khách hàng bị xử phạt và xác định xem có bất quy định nào bị vi phạm hay không.
Credit Suisse từ chối bình luận và UBS không trả lời yêu cầu bình luận.
Credit Suisse được biết đến với việc phục vụ những người Nga giàu có (quản lý hơn 60 tỷ đô la cho họ vào thời kỳ đỉnh cao) trước khi ngừng kinh doanh với các khách hàng cá nhân vào tháng 5 năm ngoái.
Các ngân hàng có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng nếu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, chẳng hạn như BNP Paribas (OTC:BNPQY) đồng ý trả gần 9 tỷ USD vào năm 2014 để xử lý giao dịch cho các thực thể Sudan, Iran và Cuba bị trừng phạt. Vào năm 2019, Ngân hàng Standard Chartered (OTC:SCBFF) đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp, đồng ý thanh toán hơn 1 tỷ đô la. Thỏa thuận được đưa ra sau khi một cựu nhân viên của ngân hàng nhận tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.