Một công ty hậu cần có quan hệ với Đức, Heinrich Tapp Rus (HT Rus), được cho là đã cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất Nga theo các lệnh trừng phạt quốc tế. HT Rus, công ty tạo ra doanh thu khoảng 17,5 triệu USD vào năm ngoái, đã làm việc với các khách hàng như Aurus, nhà sản xuất xe limousine của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các công ty con của Kamaz, nhà sản xuất xe tải quân sự cho Nga.
HT Rus, trước đây liên kết với các nhân viên của chủ hàng vận tải hàng hóa Đức Hellmann Worldwide Logistics, được cho là đã tiếp quản nhiều khách hàng trước đây của Hellmann sau khi công ty rút khỏi Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Trang web của HT Rus quảng cáo "nhập khẩu song song" để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây, một thực tế liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa qua các nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các tài liệu thuế của Nga từ năm 2023 và 2024 cho thấy HT Rus đã tham gia vào các thực thể Nga bị trừng phạt hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Điện Kremlin. Tuy nhiên, tính chất cụ thể của các dịch vụ mà HT Rus cung cấp cho các công ty này không được tiết lộ trong các tài liệu thuế. Aurus, Kamaz và Tyumen Battery Factory, nhà cung cấp pin cho một nhà sản xuất vũ khí, nằm trong số các công ty được đề cập trong các tài liệu này.
HT Rus thuộc sở hữu hoàn toàn của HT East Management, một công ty đăng ký tại Đức. Alexander Roedeler, một doanh nhân có trụ sở tại Dusseldorf, đã mua lại phần lớn cổ phần của HT East vào tháng 6/2022. Roedeler trước đây làm việc cho đơn vị Đông Âu của Hellmann đối phó với Nga. Giám đốc điều hành của HT Rus, Ruslan Shakirov, tuyên bố rằng ông đã giao dịch trực tiếp với Roedeler liên quan đến các hoạt động của công ty mẹ Đức.
Hellmann Worldwide Logistics đã phủ nhận mọi liên quan đến HT Rus hoặc các hoạt động của nó. Reuters không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Hellmann vi phạm lệnh trừng phạt. Theo luật pháp của Mỹ và EU, làm ăn với một công ty Nga trong danh sách đen quốc tế cấu thành vi phạm lệnh trừng phạt, có thể dẫn đến truy tố hoặc trừng phạt đối với công ty phương Tây có liên quan.
Các giao dịch của HT Rus với các khách hàng bị trừng phạt được xác định thông qua hồ sơ thuế của Nga, cho thấy các giao dịch với Aurus sau khi bị Mỹ trừng phạt vào tháng 2, các dịch vụ cho các công ty con của Kamaz bị trừng phạt vào tháng 6/2022 và các khoản thanh toán từ AO Proton, bị trừng phạt vào tháng 5/2023. Ngoài ra, HT Rus còn cung cấp dịch vụ cho Nhà máy sản xuất pin Tyumen, bị xử phạt vào tháng 12/2023.
Ủy ban châu Âu đã ban hành hướng dẫn nêu rõ rằng các công ty có trụ sở tại EU không thể sử dụng các công ty con của Nga để lách các lệnh trừng phạt. Hải quan Đức, chịu trách nhiệm thực thi lệnh trừng phạt, tuyên bố rằng một công ty Đức có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về các vi phạm của một công ty con nước ngoài trong một số điều kiện nhất định.
Cho đến nay, vẫn chưa có bình luận nào từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ liên quan đến các hoạt động của HT Rus. Các chi tiết của các dịch vụ được cung cấp cho các thực thể bị trừng phạt vẫn chưa rõ ràng, cũng như toàn bộ mức độ tham gia của HT Rus với các khách hàng này.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.