Investing.com - Thị Trường Tài Chính Toàn Cầu
😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Sốc thị trường tiền số: Binance và Nhà sáng lập Changpeng Zhao bị khởi kiện, bí mật bị “phanh phui”?

Ngày đăng 19:20 28/03/2023
Sốc thị trường tiền số: Binance và Nhà sáng lập Changpeng Zhao bị khởi kiện, bí mật bị “phanh phui”?
BTC/USD
-

CFTC cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và CEO Changpeng Zhao đã vi phạm các luật “được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”. Ngày 27/3, Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ trình đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao lên Tòa án liên bang Illinois, Mỹ.

CFTC cáo buộc rằng Binance đã cho phép giao dịch phái sinh ở Mỹ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử trái với luật liên bang bao gồm bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) và Binance USD (BUSD).

CFTC cáo buộc Binance vi phạm luật liên quan đến việc cung cấp các giao dịch quyền chọn hàng hóa ngoài sàn giao dịch bất hợp pháp, không đăng ký với tư cách là người giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Theo CFTC, Binance và ông Zhao đã vi phạm 8 điều khoản cốt lõi của Đạo luật trao đổi hàng hóa, bao gồm các luật “được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”. Gretchen Lowe, Cố vấn trưởng của CFTC, đã gọi các hành động của Binance là “cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”, bằng chứng ở các cuộc trò chuyện và email nội bộ.

Changpeng Zhao, CEO Binance
Đồng thời, Binance bị cáo buộc là đã hướng dẫn khách hàng ở Mỹ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để trốn tránh các hạn chế đối với người dùng ở Mỹ, trong đó, sử dụng VPN có tác dụng che giấu địa chỉ IP thực của người dùng internet. Cụ thể, Binance đã biết về việc khách hàng ở nhiều nơi sử dụng VPN để truy cập và giao dịch trên nền tảng của mình, nhưng sàn giao dịch này không những không có biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo, mà còn khuyến khích sử dụng.

CFTC lưu ý rằng, đến tháng 5/2021, doanh thu hàng tháng của Binance kiếm được là 1,14 tỷ USD từ các giao dịch phái sinh, tăng từ 63 triệu USD vào tháng 8/2020. Trong số đó, khoảng 16% tài khoản của Binance được nắm giữ bởi các khách hàng Mỹ.

CFTC có chức năng bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ khỏi sự thao túng, lạm dụng và gian lận trong giao dịch thương mại và là một trong số các cơ quan giám sát của Mỹ đang điều tra các hoạt động của Binance.

Vụ kiện có khả năng làm gián đoạn hoạt động của Binance và có thể chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình Mỹ thắt chặt hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.