Trong một phán quyết quan trọng, một tòa án ở thành phố Panama đã tha bổng cho 28 cá nhân đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền liên quan đến vụ bê bối Hồ sơ Panama và Chiến dịch rửa xe. Chi nhánh tư pháp Panama đã công bố quyết định vào thứ Sáu, nói rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa đối với các bị cáo đã được dỡ bỏ. Ngoài ra, một thủ tục tố tụng hình sự đã bị chấm dứt do cái chết của một bị cáo không được nêu tên.
Ramon Fonseca quá cố, người đồng sáng lập công ty luật Mossack Fonseca hiện không còn tồn tại với công dân Đức Jurgen Mossack, đã qua đời vào tháng Năm sau khi nhập viện từ đầu tháng Tư. Công ty luật này đã trở nên nổi tiếng vào năm 2016 khi vụ rò rỉ Hồ sơ Panama tiết lộ các tài liệu bí mật cho thấy các tài khoản tại các thiên đường thuế có liên quan đến các nhân vật cao cấp như cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và ngôi sao bóng đá Argentina Lionel Messi.
Thẩm phán Baloisa Marquinez, giám sát vụ án, nhận thấy rằng bằng chứng thu được từ các máy chủ của Mossack Fonseca đã không tuân thủ các thủ tục pháp lý thích hợp để duy trì chuỗi giam giữ. Sự thiếu tuân thủ các tiêu chuẩn thủ tục này đã đóng một vai trò trong việc tha bổng. Hơn nữa, Marquinez đã phạt 100 balboas (tương đương 100 đô la) đối với mười nhân chứng không đáp ứng lệnh triệu tập của tòa án.
Thẩm phán cũng đề cập đến khía cạnh Chiến dịch rửa xe của vụ án, một cuộc điều tra chống tham nhũng toàn diện bắt đầu ở Brazil vào năm 2014 và đã dẫn đến việc giam giữ nhiều nhà lãnh đạo Mỹ Latinh. Marquinez phán quyết rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng các khoản tiền bất hợp pháp đã được chuyển đến Panama từ Brazil với mục đích che giấu các hoạt động tội phạm.
Quyết định này của tòa án đánh dấu một thời điểm quan trọng trong thủ tục tố tụng pháp lý bắt nguồn từ hai trong số những vụ bê bối tài chính quan trọng nhất xuất hiện trong những năm gần đây. Hồ sơ Panama và Chiến dịch Rửa xe đã có ý nghĩa rộng rãi trên toàn khu vực, nêu bật các vấn đề tham nhũng và trốn thuế trong giới thượng lưu.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.