Raiffeisen Bank International (RBI), tổ chức ngân hàng của Áo, phải đối mặt với những cảnh báo nghiêm khắc từ Bộ Tài chính Mỹ liên quan đến các cam kết kinh doanh của họ ở Nga. Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo rằng quyền truy cập của RBI vào hệ thống tài chính Mỹ có thể bị hạn chế do các giao dịch với Nga.
Diễn biến này, được truyền đạt thông qua một bức thư đề ngày 6/5, thể hiện lời cảnh báo nghiêm khắc nhất nhắm vào ngân hàng, nơi có sự hiện diện lớn nhất của phương Tây ở Nga.
Mỹ và châu Âu đã tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga để hạn chế tài chính quốc gia này sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Trong khi nhiều thực thể phương Tây rút khỏi Nga để đáp trả, RBI và một số công ty khác như UniCredit của Ý vẫn duy trì hoạt động của họ.
Các cuộc điều tra của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đối với các hoạt động của RBI bắt đầu vào đầu năm 2023, khi các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng với sự do dự của ngân hàng này trong việc rút khỏi Nga. Kế hoạch mua cổ phần của RBI trong Strabag từ các thực thể liên quan đến nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt Oleg Deripaska đã bị hủy bỏ vào đầu tháng này sau những cảnh báo lặp đi lặp lại từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng dự kiến sẽ gây áp lực buộc RBI thu hẹp quy mô kinh doanh tại Nga. Bất chấp lợi nhuận còn lại ở Nga, RBI đã tuyên bố, thông qua người phát ngôn hôm thứ Tư, rằng họ đã giảm đáng kể các hoạt động tại Nga, nhằm mục đích "giảm hợp nhất" công ty con địa phương.
Quá trình rời khỏi Nga đặt ra những thách thức phức tạp đối với các ngân hàng quốc tế, đòi hỏi sự chấp thuận của các cơ quan tài chính và chính phủ Nga.
RBI, với khoảng 4 triệu chủ tài khoản địa phương và 10.000 nhân viên, đã được chính quyền Nga chỉ ra là một nhân tố quan trọng trong việc cho phép thanh toán quốc tế, đặc biệt là sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.
Áo, quốc gia có quan hệ lâu dài với Nga, đã hỗ trợ RBI chống lại áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ, tận dụng sức mạnh tài chính của mình, có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của RBI bằng cách hạn chế quyền truy cập vào đồng đô la Mỹ - một động thái sẽ có sự phân nhánh sâu rộng cho ngân hàng.
Thông tin liên lạc gần đây của Bộ Tài chính đề cập đến sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden, cho phép trừng phạt các tổ chức tài chính nước ngoài liên quan đến cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. Mặc dù Washington chưa áp dụng sắc lệnh hành pháp này để trừng phạt các ngân hàng nước ngoài, nhưng chỉ riêng mối đe dọa đã ảnh hưởng đến các tương tác tài chính với các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Kazakhstan.
Trong lịch sử, Mỹ hiếm khi hạn chế các ngân hàng phương Tây khỏi hệ thống đồng đô la. Các trường hợp đáng chú ý bao gồm BNP Paribas vào năm 2014, phải đối mặt với lệnh cấm tạm thời đối với một số giao dịch đô la nhất định và ABLV của Latvia vào năm 2018, bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, dẫn đến việc đóng cửa. Tình hình với RBI vẫn được theo dõi chặt chẽ khi ngân hàng điều hướng các áp lực địa chính trị và tài chính.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.