Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon đã bị buộc tội xây dựng một cấu trúc tài chính lừa đảo và đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự ổn định của tiền điện tử của họ, TerraUSD, khi phiên tòa gian lận dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) dẫn đầu bắt đầu tại Manhattan.
Luật sư của SEC, Devon Staren, đã thông báo với bồi thẩm đoàn rằng hành động của công ty đã dẫn đến tổn thất đáng kể của nhà đầu tư khi giá trị của TerraUSD sụp đổ.
Theo SEC, Kwon và Terraform Labs đã xuyên tạc sự ổn định của TerraUSD, được cho là duy trì giá trị nhất quán là 1 USD. Cơ quan này cũng cáo buộc rằng công ty đã tuyên bố sai rằng blockchain của họ đã được tích hợp vào một ứng dụng thanh toán di động được sử dụng rộng rãi của Hàn Quốc. Staren mô tả các hoạt động của Terraform là gian lận, ví nó như một "ngôi nhà của thẻ" dẫn đến tổn thất gần như toàn bộ cho các nhà đầu tư khi nó thất bại.
Do Kwon, người hiện đang bị giam giữ ở Montenegro sau khi bị bắt vào tháng Ba, đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ về Hàn Quốc với cáo buộc hình sự. Việc dẫn độ ông đã bị hoãn lại vào thứ Sáu tuần trước do những lo ngại về thủ tục do văn phòng công tố Montenegro nêu ra. Ngoài ra, các công tố viên liên bang ở New York đã buộc tội ông gian lận và đang tìm cách dẫn độ ông về Mỹ.
SEC đã ước tính rằng các nhà đầu tư đã mất hơn 40 tỷ USD trên TerraUSD và mã thông báo liên quan của nó, Luna, khi việc neo giá của stablecoin với đồng đô la không được duy trì vào tháng 5/2022. Sự sụp đổ của các mã thông báo này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như bitcoin và góp phần vào việc nộp đơn phá sản của một số công ty tiền điện tử trong năm đó.
Cơ quan quản lý đã tuyên bố rằng Kwon và Terraform đã bí mật thao túng giá TerraUSD bằng cách sắp xếp các giao dịch mua của bên thứ ba để hỗ trợ giá trị của đồng tiền khi nó giảm vào tháng 5/2021, ghi nhận sai sự phục hồi vào sự ổn định thuật toán của đồng tiền.
SEC cũng cho rằng Kwon và Terraform đã quảng bá không chính xác blockchain của Terraform khi được sử dụng trong ứng dụng thanh toán Chai để xử lý các giao dịch.
Kwon và Terraform đã phủ nhận những cáo buộc này, nói rằng SEC đã hiểu sai các tuyên bố của Kwon và các nhân viên khác của công ty. SEC đang tìm kiếm các hình phạt tài chính dân sự và đang nhắm đến việc cấm Kwon và Terraform khỏi ngành chứng khoán.
Vào tháng 12, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Jed Rakoff đã ra phán quyết có lợi cho SEC về một tội danh, quyết định rằng Terraform Labs đã bán tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp mà không đăng ký chúng dưới dạng chứng khoán. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ các tuyên bố của SEC liên quan đến việc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hoán đổi dựa trên bảo mật thông qua nền tảng của Terraform.
Số tiền bồi thường thiệt hại mà Terraform phải trả, công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng Giêng, vẫn chưa được tòa án xác định. Terraform đã chỉ ra rằng bất kỳ hình phạt nào cũng có thể vượt quá tài sản sẵn có của công ty.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.