Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin vì bị cáo buộc vi phạm các quy định chống rửa tiền. Sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles, được xếp hạng trong số lớn nhất thế giới, bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc chuyển hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp kể từ khi thành lập vào năm 2017.
Theo các công tố viên liên bang ở Manhattan, KuCoin hoạt động tại Hoa Kỳ, nhắm mục tiêu khách hàng Mỹ mà không đăng ký thích hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Sàn giao dịch cũng bị buộc tội bỏ qua việc thực hiện các thủ tục cần thiết để xác nhận danh tính của khách hàng, một yêu cầu theo luật pháp Hoa Kỳ.
Cùng với việc trao đổi, những người sáng lập KuCoin, Chun Gan và Ke Tang, cả hai đều là công dân Trung Quốc ở độ tuổi 34 và 39, đã bị buộc tội âm mưu. Các công tố viên đã chỉ ra rằng cả hai cá nhân hiện không bị giam giữ.
Trong một diễn biến song song, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại KuCoin. CFTC cáo buộc rằng sàn giao dịch đã không đăng ký các hoạt động tương lai và hoán đổi với cơ quan quản lý.
Trước đó, vào tháng 12, KuCoin đã đạt được thỏa thuận dàn xếp để trả 22 triệu đô la và hạn chế quyền truy cập cho người dùng có trụ sở tại New York sau một vụ kiện của nhà nước, cáo buộc sàn giao dịch hoạt động mà không đăng ký.
KuCoin, tụt hậu so với các sàn giao ngay tiền điện tử hàng đầu khác như Binance, Coinbase (NASDAQ: NASDAQ:COIN) và Kraken về lưu lượng truy cập, thanh khoản và khối lượng giao dịch, vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về các khoản phí gần đây. Các bảng xếp hạng này được cung cấp bởi CoinMarketCap, một công ty dữ liệu chuyên về thị trường tiền điện tử.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.