Vietstock - Hai trader Bitcoin bị cáo buộc gian lận!
Chính phủ Mỹ đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ sự tăng giá chóng mặt của thị trường tiền kỹ thuật số, buộc tội hai chuyên viên giao dịch Bitcoin gian lận trong ngày thứ Năm (18/01).
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã nộp đơn cáo buộc dân sự về việc hai chuyên viên giao dịch tiền ảo gian lận, một người ở New York và người còn lại ở Colorado. Đây không phải cáo buộc hình sự mà là những vụ kiện đã được đưa ra tòa án liên bang ở New York nhằm tìm kiếm phương án bồi thường cho các nạn nhân cũng như thiết lập các hình phạt tài chính và lệnh cấm giao dịch.
Âm mưu gian lận đã bắt đầu từ tháng 4/2017, ngay trước khi Bitcoin bắt đầu nhảy vọt từ mức gần 1,000 USD lên đỉnh 19,343 USD hồi ngày 16/12/2017, dựa theo số liệu từ CoinDesk. Đà tăng của Bitcoin đã tạo ra cơn sốt trong giới đầu tư và thu hút nhiều người rót tiền vào thị trường tiền ảo.
“Sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng vào Bitcoin và các tiền ảo khác đã đem lại cơ hội mới cho những kẻ xấu”, James McDonald, Giám đốc hành pháp của CFTC, cho biết.
CFTC đã cáo buộc một trader Bitcoin ở New York là ông Patrick K. McDonnell vì đã lấy tiền của khách hàng và bỏ trốn.
Cơ quan này cũng cáo buộc McDonnell và công ty của ông – được biết tới với nhiều cái tên như CabbageTech và Coin Drop Markets, vì đã gian lận và biển thủ trong hoạt động giao dịch Bitcoin và Litecoin – 2 đồng tiền đã chứng kiến đà tăng vọt trong năm ngoái.
CFTC cho biết McDonnell và công ty của ông đã thuyết phục khách hàng đưa tiền mặt và tiền kỹ thuật số trên sàn giao dịch cho ông để thực hiện các giao dịch và đưa ra các lời khuyên về thị trường tiền ảo. Thế nhưng, CFTC nói thêm rằng ông McDonnell và công ty chỉ lấy Bitcoin nhưng không cung cấp bất kỳ thứ gì cho khách hàng, xóa sạch sự hiện diện của họ trên mạng Internet và mạng xã hội nhằm che giấu kế hoạch lừa đảo trên.
Ông McDonald cho biết McDonnell và công ty của ông ta đã nhắm vào các khách hàng có quan tâm tới Bitcoin và Litecoin, đồng thời cam kết sẽ đem lại cơ hội để nhận được các thông tin sốt dẻo về những thứ sắp ra mắt trên thị trường và sẽ hưởng lợi từ sự nhạy bén giao dịch của một người được cho là chuyên gia. Có thông tin cho rằng họ cam kết đem lại lợi nhuận 300% chỉ trong vòng 1 tuần.
| Mô hình Ponzi là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới hơn. |
Ngoài ra, CFTC cũng cáo buộc một trader ở Colorado là Dillon Michael Dean và công ty đăng ký ở nước Anh của ông – The Entrepreneurs Headquarters Limited – vì lừa đảo Bitcoin từ các khách hàng, những người đã bỏ Bitcoin vào một thứ được mô tả là quỹ đầu tư, nhưng lại là kế hoạch Ponzi.
CFTC cho biết, kể từ tháng 4/2017, ông Dean được cho là đã lấy hơn 1 triệu USD dưới dạng Bitcoin từ hơn 600 khách hàng, đồng thời cam kết sẽ sử dụng quỹ tiền ảo của họ như là một công cụ đầu tư. Tuy nhiên, CFTC cho hay ông ta đã chiếm đoạt lượng tiền trên, và sử dụng chúng để trả cho các khách hàng khác theo cách của kế hoạch Ponzi.
Các quan chức liên bang ngày càng quan tâm đến thị trường tiền ảo từ hồi cuối năm 2017. Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư cẩn thận trước các kế hoạch lừa đảo tiềm ẩn liên quan tới hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu (ICO) – một hình thức huy động vốn có liên quan đến tiền ảo, và không chịu sự giám sát về mặt pháp lý như các hình thức huy động vốn doanh nghiệp khác.
SEC cũng tạo ra đơn vị Cyber Unit để tìm kiếm các mưu đồ “pump and dump” (gom hàng đẩy giá rồi bán) có liên quan đến ICO và tiền ảo.
Vũ Hạo (Theo CNNMoney)
