Giảm 40%
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+Nhận ƯU ĐÃI 40%

Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV

Ngày đăng 00:28 13/01/2018
Cập nhật 22:42 12/01/2018
Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV

Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV

Vietstock - Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV

Đại diện một công ty đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã nhận một phần tiền từ khoản vay 4,700 tỷ đồng tại BIDV mà bị cáo Phạm Công Danh đã chuyển sang không có mặt tại tòa chiều nay (12/01). Hội đồng xét xử cho biết sẽ tiến hành xác minh số tiền này cũng như đường đi của 4,700 tỷ đồng sau khi BIDV giải ngân.

Thực tế, đường đi sau giải ngân của số tiền 4,700 tỷ đồng này đã được Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn các bị cáo như Phạm Công Danh, Phan Thành Mai,… trong các phiên trước đó.

Khi thực hiện đề án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, tên viết tắt là VNCB), do không có tiền để tăng vốn điều lệ nên vào khoảng tháng 9/2013, ông Phạm Công Danh - Chủ tịch HĐQT VNCB đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, BID) tại Hà Nội gặp lãnh đạo BIDV Hội sở chính (theo ông Danh khai là gặp ông Đoàn Ánh Sáng - Phó Tổng giám đốc) đặt vấn đề về việc giới thiệu sang BIDV cho khách hàng doanh nghiệp vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD), trường hợp khách hàng do VNCB giới thiệu không có đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình đế cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay theo quy định của BIDV.

Sau khi được lãnh đạo BIDV Hội sở chính đồng ý thống nhất với ông Phạm Công Danh về việc BIDV xem xét cho các khách hàng của VNCB có nhu cầu vay vốn để kinh doanh VLXD theo đề án chuỗi liên kết 4 nhà, ông Phạm Công Danh về chỉ đạo cấp dưới tiến hành và lựa chọn ra 12 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn, 4 công ty cung cấp VLXD đầu vào trong số các công ty do ông Phạm Công Danh thành lập; lập khống hồ sơ vay vốn để nộp cho BIDV Hội Sở chính và các Chi nhánh sẽ trực tiếp cho vay.

Ông Phạm Công Danh là người quyết định dùng tài sản đảm bảo gồm: 6 lô đất Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng; đất tại số 209 Trường Chinh, Phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng và 3,070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh các khoản vay và được BIDV chấp thuận giải ngân cho vay với tổng số tiền 4,700 tỷ đồng.

Theo lời khai của bị cáo Phạm Công Danh với cơ quan điều tra, ban đầu tài sản đảm bảo là các bất động sản, gồm các lô đất Sân vận động Chi Lăng, đất 209 Trường Chinh, đất 302 Tô Hiến Thành nhưng do BIDV không chấp thuận đất 302 Tô Hiến Thành nên ông Phạm Công Danh mới quyết định đưa tiền gửi của VNCB tại BIDV làm tài sản đảm bảo.

Cũng theo lời khai, sau khi được BIDV giải ngân cho vay 4,700 tỷ đồng, ông Phạm Công Danh chỉ đạo chuyển tiền thông qua tài khoản các công ty và các cá nhân thuộc Tập đoàn Thiên Thanh mà cụ thể theo cáo trạng, toàn bộ số tiền chuyển cho cho 12 công ty vay vốn được giải ngân vào tài khoản 4 công ty cung cấp VLXD đầu vào (Quốc Thắng, Hương Việt, Thiên Trang Phạm, Thịnh Quốc). Số tiền này được 4 công ty trên chuyển đến tài khoản 19 cá nhân, sau đó 19 cá nhân này ký rút tiền để các cá nhân khác ký nộp tiền vào tài khoản 3 công ty (Đại Long, Phong Hiệp, Quốc Thăng) để 3 công ty này chuyển khoản vào tài khoản VNCB tại Agribank Chi nhánh Tân Phú với tổng số tiền 4,000 tỷ đồng (số tiền 500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ còn lại có nguồn gốc 200 tỷ đồng từ nguồn TPBank cho vay và một số cá nhân khác chuyển đến).

Còn 700 tỷ đồng, ông Phạm Công Danh chuyển trả Công ty Đầu tư Phát triển Hải Tiến với số tiền hơn 623 tỷ đồng. Trong phiên tòa chiều nay (12/01), đại diện Công ty Hải Tiến không có mặt. Vì vậy, HĐXX sẽ tiến hành triệu tập và xác minh số tiền này.

Còn lại (76.47 tỷ đồng) hòa vào nguồn tiền ông Phạm Công Danh cho chuyển đến để chứng minh vốn đối ứng (30%) của 12 công ty tại thời điểm BIDV giải ngân từng khoản vay, sau đó chuyển vào tài khoản các cá nhân mở tại BIDV và sử dụng trả lãi cho BIDV.

Theo lời khai trong phiên tòa ngày hôm qua (11/01), trả lời cho câu hỏi của HĐXX vì sao VNCB cần tăng vốn điều lệ thêm 4,500 tỷ đồng nhưng lại vay BIDV tới 4,700 tỷ đồng, Phan Thành Mai cho biết, theo suy nghĩ của bị cáo là vay thêm để có tiền chăm sóc khách hàng.

Thu Phong

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.