x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV

Tin Kinh tế12/01/2018 22:42
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bài báo này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
 
Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV

Vietstock - Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV

Đại diện một công ty đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã nhận một phần tiền từ khoản vay 4,700 tỷ đồng tại BIDV mà bị cáo Phạm Công Danh đã chuyển sang không có mặt tại tòa chiều nay (12/01). Hội đồng xét xử cho biết sẽ tiến hành xác minh số tiền này cũng như đường đi của 4,700 tỷ đồng sau khi BIDV giải ngân.

Thực tế, đường đi sau giải ngân của số tiền 4,700 tỷ đồng này đã được Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn các bị cáo như Phạm Công Danh, Phan Thành Mai,… trong các phiên trước đó.

Khi thực hiện đề án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, tên viết tắt là VNCB), do không có tiền để tăng vốn điều lệ nên vào khoảng tháng 9/2013, ông Phạm Công Danh - Chủ tịch HĐQT VNCB đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, BID) tại Hà Nội gặp lãnh đạo BIDV Hội sở chính (theo ông Danh khai là gặp ông Đoàn Ánh Sáng - Phó Tổng giám đốc) đặt vấn đề về việc giới thiệu sang BIDV cho khách hàng doanh nghiệp vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD), trường hợp khách hàng do VNCB giới thiệu không có đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình đế cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay theo quy định của BIDV.

Sau khi được lãnh đạo BIDV Hội sở chính đồng ý thống nhất với ông Phạm Công Danh về việc BIDV xem xét cho các khách hàng của VNCB có nhu cầu vay vốn để kinh doanh VLXD theo đề án chuỗi liên kết 4 nhà, ông Phạm Công Danh về chỉ đạo cấp dưới tiến hành và lựa chọn ra 12 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn, 4 công ty cung cấp VLXD đầu vào trong số các công ty do ông Phạm Công Danh thành lập; lập khống hồ sơ vay vốn để nộp cho BIDV Hội Sở chính và các Chi nhánh sẽ trực tiếp cho vay.

Ông Phạm Công Danh là người quyết định dùng tài sản đảm bảo gồm: 6 lô đất Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng; đất tại số 209 Trường Chinh, Phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng và 3,070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh các khoản vay và được BIDV chấp thuận giải ngân cho vay với tổng số tiền 4,700 tỷ đồng.

Theo lời khai của bị cáo Phạm Công Danh với cơ quan điều tra, ban đầu tài sản đảm bảo là các bất động sản, gồm các lô đất Sân vận động Chi Lăng, đất 209 Trường Chinh, đất 302 Tô Hiến Thành nhưng do BIDV không chấp thuận đất 302 Tô Hiến Thành nên ông Phạm Công Danh mới quyết định đưa tiền gửi của VNCB tại BIDV làm tài sản đảm bảo.

Cũng theo lời khai, sau khi được BIDV giải ngân cho vay 4,700 tỷ đồng, ông Phạm Công Danh chỉ đạo chuyển tiền thông qua tài khoản các công ty và các cá nhân thuộc Tập đoàn Thiên Thanh mà cụ thể theo cáo trạng, toàn bộ số tiền chuyển cho cho 12 công ty vay vốn được giải ngân vào tài khoản 4 công ty cung cấp VLXD đầu vào (Quốc Thắng, Hương Việt, Thiên Trang Phạm, Thịnh Quốc). Số tiền này được 4 công ty trên chuyển đến tài khoản 19 cá nhân, sau đó 19 cá nhân này ký rút tiền để các cá nhân khác ký nộp tiền vào tài khoản 3 công ty (Đại Long, Phong Hiệp, Quốc Thăng) để 3 công ty này chuyển khoản vào tài khoản VNCB tại Agribank Chi nhánh Tân Phú với tổng số tiền 4,000 tỷ đồng (số tiền 500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ còn lại có nguồn gốc 200 tỷ đồng từ nguồn TPBank cho vay và một số cá nhân khác chuyển đến).

Còn 700 tỷ đồng, ông Phạm Công Danh chuyển trả Công ty Đầu tư Phát triển Hải Tiến với số tiền hơn 623 tỷ đồng. Trong phiên tòa chiều nay (12/01), đại diện Công ty Hải Tiến không có mặt. Vì vậy, HĐXX sẽ tiến hành triệu tập và xác minh số tiền này.

Còn lại (76.47 tỷ đồng) hòa vào nguồn tiền ông Phạm Công Danh cho chuyển đến để chứng minh vốn đối ứng (30%) của 12 công ty tại thời điểm BIDV giải ngân từng khoản vay, sau đó chuyển vào tài khoản các cá nhân mở tại BIDV và sử dụng trả lãi cho BIDV.

Theo lời khai trong phiên tòa ngày hôm qua (11/01), trả lời cho câu hỏi của HĐXX vì sao VNCB cần tăng vốn điều lệ thêm 4,500 tỷ đồng nhưng lại vay BIDV tới 4,700 tỷ đồng, Phan Thành Mai cho biết, theo suy nghĩ của bị cáo là vay thêm để có tiền chăm sóc khách hàng.

Thu Phong

Đại án Phạm Công Danh: Xem xét lại dòng tiền đi của 4,700 tỷ đồng vay từ BIDV
 

Các Bài Báo Liên Quan

Thêm một Bình Luận

Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Viết suy nghĩ của bạn ở đây
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
Đăng
Cũng đăng trên :
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
Đăng 1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email